Из Южной Кореи в Казахстан экстрадировали участника ОПГ

Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан вернули Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск, сообщает prosud.kz.

По данным следствия, Улан Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Улан Байболов. В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге. пресс-служба АФМ

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.