Иностранцев возили в Казахстан для оформления карт под казино: АФМ пресекло схему на 110 млн тенге

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино, сообщает prosud.kz.

По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино "Olymp Casino", "Rukh Poker" и "7Kcasino", включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы "Rocket.do".

Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. пресс-служба АФМ

Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.