В Алматы из Турции экстрадировали главу подразделения финпирамиды "The Finiko"

Департаментом АФМ по городу Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения "The Finiko", находившаяся в международном розыске с 2022 года, сообщает prosud.kz.

Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность "The Finiko" не осуществлялась.

Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.