В Алматы директора компании подозревают в хищении 945 млн тенге на производстве макарон

В Алматы завершили расследование дела о хищении средств, которые Фонд науки выделил на производство инновационных макаронных изделий, сообщает prosud.kz.

По данным АФМ, в 2023–2024 годах ТОО "Bal halal" получило 1,15 млрд тенге на реализацию четырех проектов. Компания планировала выпускать макароны из растительного сырья и муки с добавлением полезных микроэлементов.

Средства предназначались для покупки оборудования, сырья и комплектующих, подготовки помещений, проведения ремонтных и монтажных работ, а также запуска производства.

Однако следственные эксперименты показали, что приобретенное оборудование не позволяло выпускать продукцию, которую компания заявила в проектах.

Следствие установило, что для вывода денег использовали ТОО "SMART 15", которое зарегистрировали на связанных с подозреваемой лиц. На счета этой компании под видом оплаты оборудования и услуг перевели 736,4 млн тенге.

По информации АФМ, в схеме также участвовали ТОО "Фабрика рекламы Шымкент", ТОО "Jana tan" и ИП "Sisters Brand KZ".

При этом контроль за расходованием средств фактически не проводили. Сотрудники ТОО "Bal halal" самостоятельно готовили документы о ходе реализации проектов, а участники мониторинговых групп подписывали их без посещения производственных объектов и проверки выполненных работ.

Следствие также выяснило, что после обналичивания денег подозреваемая внесла 88,5 млн тенге на счета ТОО "Bal halal". Эти средства она представила как собственный вклад в финансирование проектов.

Общий ущерб, по оценке следствия, достиг 945 млн тенге.

Директора компании заключили под стражу. С санкции суда правоохранители арестовали ее имущество на общую сумму 830 млн тенге. В список вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в Астане, коммерческая недвижимость и ювелирные украшения.

Материалы уголовного дела направили в суд.