Проверки клиентов ужесточили банки в Сингапуре

Банки Сингапура ввели усиленные проверки клиентов, в частности из Китая, после раскрытия крупной схемы по отмыванию 2,4 млрд долларов, сообщает prosud.kz.

По информации консультантов и банкиров теперь открытие счета может занять 3-4 месяца. Денежно-кредитное управление Сингапура серьезно относится к этому делу. Проводятся проверки замешанных финансовых институтов.

Особенно тщательно банки проверяют клиентов из Китая, Турции, Вануату, Сент-Китс и Невис, Доминиканы и  Кипра.

В прошлом месяце полиция Сингапура арестовала 10 человек по одному из крупнейших дел об отмывании средств в истории страны. У них были изъяли активы на 2,4 млрд сингапурских долларов, в том числе недвижимость, машины, золото, наличные и активы в криптовалюте. Все они граждане Китая.  

Расследование затронуло банки, ювелирные компании и другие организации.

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) отправило всем финансовым организациям уведомления с предписанием тщательно проверять сделки с подозреваемыми и связанными с ними лицами и компаниями.

В рамках расследования полиция обратилась за информацией к малайзийскому банку CIMB и в его местной «дочке», швейцарским Credit Suisse и Bank Julius Baer.