Крупнейшая в мире преступная сеть обнаружена в Сингапуре

По информации второго министра внутренних дел Сингапура Жозефины Тео, уполномоченными органами расследуется дело об отмывании крупных средств, поступающих из-за границы, сообщает prosud.kz.

Как уточняет следствие, объем обнаруженных денег составил 2,8 млрд сиганпурских долларов или около 2 млрд долларов США.

Первый признак того, что дело станет одним из крупнейших в мире, появился в 2021 году, когда власти заметили подделку документов, используемых для подтверждения источников средств на сингапурских банковских счетах, — второй министр внутренних дел Сингапура Жозефина Тео

Изначально к операции была привлечена небольшая группа полицейских, чтобы не привлекать внимание преступников. После глубокого расследования правоохранители обнаружили сеть, переводившую крупные партии денег из-за границы. По версии следствия данные средства были получены в результате преступных действий.

Полицией были арестованы десять человек, среди которых девять мужчин и одна женщина. Позднее они были обвинены в отмывании денег, подделке документов и сопротивлении аресту.

Министр также упомянула, что арестованные средства включают 152 объекта недвижимости и 62 транспортных средства, деньги на банковских счетах и наличные в разных валютах. Полиция конфисковала тысячи бутылок спиртных напитков, криптовалюту, 68 золотых слитков, 294 сумки с деньгами и 546 единиц ювелирных изделий.