Борьбу с отмыванием денег ужесточат в Европе

Европарламент и Совет ЕС приняли пакет мер по противодействию отмыванию денег, который нацелен защитить финансовую систему от финансирования терроризма, сообщает prosud.kz.

Данное соглашение является неотъемлемой частью новой системы противодействия отмыванию денег в ЕС. Оно улучшит организацию и взаимодействие национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется никакого пространства для легализации своих доходов через финансовую систему, — министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем

Новый пакет перенесет все правила, применяемые к частному сектору в новый регламент, который предусматривает блокировку любых попыток отмывания денег и спонсирование терроризма через финансовую систему ЕС.

Ожидается одобрение и утверждение соглашения со стороны постоянных представителей Европарламента.

В случае одобрения, Совет ЕС и ЕП должны будут официально утвердить тексты, прежде чем они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

В октябре Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре внесла Болгарию в так называемый «серый список» стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.