На 186 миллионов долларов за отмывание денег оштрафован Deutsche Bank

Штраф в 186 млн долларов выставила Федеральная резервная система США немецкому банку Deutsche Bank за невыполнение обязательств улучшить меры противодействия отмыванию средств и нарушению санкций, сообщает prosud.kz.

В 2015-2017 годах банк обещал усилить контроль за соблюдением требований, касающихся санкций и борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Но банк так не достиг нужного прогресса в этих сферах, говорится в пресс-релизе Федрезерва.

В итоге Deutsche Bank по-прежнему подвержен повышенным рискам в сфере комплаенса и не располагает достаточными средствами внутреннего контроля, включая риск не зафиксировать действия по отмыванию средств или нарушению санкций США.

Как отмечается, отчасти штраф также связан с участием Deutsche Bank в скандале с эстонским подразделением Danske Bank. Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годах через него прошло свыше 200 млрд евро сомнительного происхождения. Банк признал необходимость выполнить свои обязательства по улучшению процедур контроля в ближайшем будущем и отметил, что активно инвестирует в эту сферу с 2019 года.