4,3 миллиарда долларов выплатит Binance по делу об отмывании денег

Криптобиржа Binance Holdings Ltd. признала вину с отмыванием средств и нарушении американских санкций, сообщает prosud.kz.

В результате компания выплатит штраф в размере 4,3 млрд долларов. Уточняется, что штраф также выставлен и главе Binance Чанпэну Чжао, который обязан выплатить 50 млн долларов и подать в отставку.

В отношении Чжао проводится расследование, по итогам которого он может получить 10 лет лишения свободы, но, по мнению экспертов, максимально грозящий ему срок не превышает 18 месяцев.

Binance признала, что не смогла предотвратить осуществление платежей группировки ХАМАС через свою платформу. Также через нее было совершено не менее 1,1 млн транзакций на общую сумму свыше 898 млн долларов между клиентами из США и Ирана.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, Binance проигнорировала свои юридические обязательства в погоне за прибылью, такое умышленное бездействие позволило террористам и киберпреступникам получать деньги через платформу.

Следствие в отношении криптобиржи продолжалось несколько лет.