Руководители банка легализовали 150 миллионов долларов подпольных казино в Украине

В Киеве задержали совладелицу и топ-менеджеров банка, через который были легализованы доходы подпольных онлайн-казино на общую сумму около 150 млн долларов, сообщает prosud.kz.

По информации пресс-службы службы безопасности Украины за год злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен (около 150 млн долларов). В ведомстве отметили, что чиновников банка и одну из его совладельцев подозревают по двум статьям УК Украины: ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация доходов, полученных преступным путем».

Как пишут местные СМИ, речь идет об «Айбокс Банке», лишенном лицензии в марте текущего года. Обвинения предъявлены бывшей главе совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.