Международный центр противодействия легализации нелегальных доходов появится в странах СНГ
На пленарном заседании мажилиса ратифицировано соглашение об образовании международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает prosud.kz.
Со слов депутата Татьяны Савельевой, основная цель соглашения — совершенствование условий для защиты финансовых систем и экономик государств — участников CНГ от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Создаваемый международный центр оценки рисков представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.
Через МЦОР будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии.
Центр позволит странам анализировать трансграничные угрозы, обмениваться статистической информацией, разрабатывать рекомендации по снижению рисков, а также гармонизировать подходы в соответствии с международными стандартами ФАТФ.
