Казахстан ратифицировал соглашение о борьбе с отмыванием денег на уровне СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", сообщает prosud.kz.

Соглашение было подписано 13 октября 2023 года в Бишкеке. Как отмечается в заключении к закону, новый центр (МЦОР) станет единой платформой для обмена информацией между финансовыми разведками стран СНГ с соблюдением всех требований по защите данных.

Основные задачи МЦОР:

1. Оценка рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма на национальном и международном уровнях.

2. Обмен информацией между странами – участниками СНГ.

3. Разработка и внедрение международных стандартов и рекомендаций для предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

4. Обучение и повышение квалификации специалистов в области финансового мониторинга и оценки рисков.

5. Укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Ратификация соглашения позволит создать правовую базу для трансграничного взаимодействия, а также усилит совместные меры по наднациональной оценке рисков в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма.