Международный центр оценки рисков отмывания доходов создают в СНГ
Президент Токаев подписал закон от 28 октября 2025 года о ратификации соглашения по созданию Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, сообщает prosud.kz.
Соглашение подписано странами СНГ в октябре 2023 года в Бишкеке и направлено на укрепление совместной финансовой безопасности региона.
Согласно документу, Центр будет заниматься анализом рисков, обменом информацией между странами, разработкой единых стандартов противодействия финансовым преступлениям и обучением специалистов.
Создание такой структуры обеспечит эффективное межгосударственное взаимодействие и поможет странам СНГ более оперативно реагировать на угрозы в сфере легализации преступных доходов.
Соглашение заключается в целях выполнения следующих основных задач:
- создание информационной системы, обеспечивающей защищенный обмен данными и электронными документами между сторонами;
- обеспечение сторон информацией, необходимой для осуществления эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- внедрение единых стандартов электронного взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон посредством установления единообразных форматов;
- создание общих информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним;
- накопление информации для проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной системе МЦОР;
- обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при межгосударственном информационном взаимодействии.
Закон вводится в действие с 9 ноября 2025 года.
