Риски финансирования терроризма через социальные сети обсудили в Париже
Делегация Агентства по финансовому мониторингу Казахстана приняла участие в пленарной неделе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в Париже, сообщает prosud.kz.
На полях Пленарной недели обсуждался широкий круг актуальных угроз и вызовов, включая:
- риски финансирования терроризма через социальные сети и мессенджеры;
- использование искусственного интеллекта и технологий дипфейк в преступных целях;
- негативное влияние онлайн-казино на глобальную финансовую безопасность.
В ходе заседания утвержден ряд концептуально значимых документов, в том числе обновленное руководство FATF по возврату активов, очередной отчет Контактной группы по виртуальным активам и методики имплементации Рекомендации 16 по международным переводам.
В рамках Пленарной недели делегация Казахстана провела серию встреч с международными партнерами, направленных на расширение сотрудничества и обмен передовым опытом.
В 2023 году Казахстан успешно прошел процедуру Взаимной оценки национальной "антиотмывочной" системы. В целях имплементации стандартов FATF продолжается совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, главой государства 19 сентября подписан закон, направленный на совершенствование механизмов финансового мониторинга.
