Дело о крупнейшем финансовом мошенничестве завершено в Польше
В Польше районный суд города Зелена-Гура вынес вердикт о признании финансовой компании по услугам онлайн обмена валют Cinkciarz банкротом, что завершило дело, длившееся с осени 2024 года, сообщает prosud.kz.
В октябре прошлого года жалобы пользователей на задержки при обмене валюты и во время денежных переводов на сервисе Cinkciarz послужили поводом начала расследования управлением по защите конкуренции и прав потребителей.
В результате в конце декабря прокуратура города Познань приняла решение заблокировать в общей сложности 328 банковских счетов компании. Следователи оценили общую сумму ущерба в более 30 млн долларов.
В марте текущего года по подозрению в соучастии в мошеннической схеме, связанной с хищением имущества несколькими лицами был задержан член правления Cinkciarz. Одновременно прокуратура выдала ордер на арест генерального директора компании. Однако его задержать не удалось, так как он проживает не на территории Польши. Так же по делу проходила главный бухгалтер компании, которая признала вину и активно содействовала следствию.
Согласно польскому законодательству подозреваемым по этому делу грозит до 25 лет лишения свободы.
Как отмечают местные СМИ, это дело стало одним из крупнейших в Польше дел о мошенничестве в сфере финансовых технологий.
