Спецоперацию по отмыванию криптовалюты провели в Грузии

Грузинские спецслужбы совместно провели масштабную международную операцию по делу об отмывании криптовалюты, сообщает prosud.kz.

К спецоперации были привлечены секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также Евроюст и Европол.

В ходе спецоперации были проведены обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в их транспортных средствах. Следователи изъяли электронные носители информации и документы, имеющие значение для расследования.

Кроме того, был наложен арест на 173 автомобиля, дорогостоящую недвижимость и денежные средства на банковских счетах, которые, предположительно, были приобретены для легализации незаконных доходов.

В рамках совместной операции 10 июня на территории Аджарии были задержаны двое иностранных граждан, которых следствие считает членами организованной преступной группы под названием AudiA6.

По данным следствия, группировка действовала с 2022 года и предоставляла киберпреступникам и другим злоумышленникам услуги по отмыванию криптовалюты, полученной преступным путем, помогая скрывать происхождение средств и следы незаконной деятельности от правоохранительных органов.

Под данным прокуратуры, в 2022-2025 годах через участников сети была легализована криптовалюта на сумму в несколько сотен миллионов долларов.

Следствие также считает, что преступная группа управляла киберпреступным форумом Dark2Web, который использовался для рекламы незаконных услуг и установления контактов между киберпреступниками по всему миру.