Крупную теневую банковскую сеть наркоторговцев ликвидировали в Испании

Полиция Испании совместно с Европолом ликвидировала международную теневую банковскую сеть, обслуживавшую крупных европейских наркоторговцев, сообщает prosud.kz.

Преступная организация финансировала поставки наркотиков, переводила средства за границу в обход банковской системы, отмывала доходы и использовала криптовалюту при расчетах.

В рамках международного расследования, продолжавшегося пять лет, задержан 21 подозреваемый. 14 человек были арестованы в Испании, остальные — в ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Еще 12 подозреваемых остаются на свободе. Среди задержанных — ключевой участник теневой финансовой сети, которого следствие считало одной из главных целей операции.

Правоохранители также заблокировали активы на сумму около20 млн евро. В их числе 121 банковский счет с 2,3 млн евро, 48 объектов недвижимости стоимостью более 14 млн евро и автомобили класса люкс на сумму свыше 1,6 млн евро.

Расследование началось в 2021 году после перехвата судна "Нехир" с 1,84 тонны кокаина. Контрабандисты намеренно затопили судно в порту Хихона, пытаясь скрыть еще одну партию наркотиков весом 1,65 тонны. Углубленное расследование дела позволило следователям выйти на международную подпольную финансовую сеть.