Bank of America оштрафован на 1,2 млрд долларов за отмывание денег

Минфин США оштрафовало Bank of America на 1,2 млрд долларов за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций, сообщает prosud.kz.

Отмечается, что это третий по величине штраф, наложенный ведомством за всю его историю.

Когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования.министр финансов Скотт Бессент

Банк получил штраф за неспособность снизить и сообщить о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы.

Bank of America признал, что «умышленно нарушил» закон о банковской тайне, который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег.