Общественных помощников привлекут к профилактике финансовых правонарушений
Агентство РК по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердило Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике финансовых правонарушений, сообщает prosud.kz.
Установлено, что граждан вовлекают в профилактику правонарушений путем добровольного содействия службе экономических расследований.
Граждане реализуют свое право на участие в профилактике правонарушений в индивидуальной либо коллективной формах.
Казахстанцы привлекаются к профилактике экономических (финансовых) правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с экономическими (финансовыми) правонарушениями.
Граждане, участвующие в профилактике правонарушений, могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего его личность и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).
В заявлении указывается форма участия в профилактике правонарушений.
Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.
Местный исполнительный орган в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.
Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:
- не достигшие совершеннолетия;
- в отношении которых проводится досудебное расследование;
- состоящие на профилактическом учете, предусмотренном Законом;
- в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
- состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.
После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику, руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника.
Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в табеле учета результатов работы общественного помощника.
Подготовку материалов о прекращении участия гражданина в профилактике правонарушений обеспечивает служба экономических расследований, на учете у которого он состоял.
Приказ вводится в действие с 23 мая.
