Реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями появится в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердило Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает prosud.kz.
Правилами определено понятие:
- лица, связанные с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений – физические или юридические лица (руководитель и иной работник коммерческой или некоммерческой организации), вина которых в совершении правонарушения в сфере экономической деятельности установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, а также юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений.
Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.
Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.
Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.
В Реестр включаются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса РК, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.
В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.
По преступлениям, связанным с созданием или руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.
Реестр ведется ответственным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.
Реестр утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований и ежеквартально актуализируется.
Основания для исключения из Реестра:
- снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса РК;
- смерть либо признание недееспособным физического лица;
- вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.
Приказ вводится в действие с 19 мая.
