В Казахстане появится реестр лиц, связанных с противозаконной деятельностью
Агентство РК по финансовому мониторингу подготовило проект Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, сообщает prosud.kz.
Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических лиц, юридических лиц, в отношении которых имеются подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
Правилами установлены основания для постановки на учет, снятия с учета, перечень содержащихся в реестрах сведений, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.
Документ разработан с целью совершенствования механизма профилактики правонарушений для информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.
Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 19 февраля.
