Онлайн-казино выявили в Актюбинской области

Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, сообщает prosud.kz.

С 2022 по 2024 годы подозреваемые создали организованную преступную группу и управляли нелегальным игорным бизнесом.

Деньги от участников принимали операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформляли банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы для сокрытия преступного происхождения.

Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали от 150 тыс. тенге до 200 тыс. тенге.

Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге.

На незаконно полученные деньги подозреваемые купили Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге, которые оформили на доверенных лиц.

С санкции суда организаторов и авто арестовали.