ОПГ в Алматы нанесло ущерб государству на 39 млрд тенге

Члены преступной группы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму 135 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

Сотрудники департамента Агентства по финмониторингу по городу Алматы завершили расследование в отношении пяти членов ОПГ. Следствие установило, что члены преступной группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Они причинили ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями. 

Следствие также установило, что деньги контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Казахстана через заключение мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов, – пресс-служба АФМ

Суд признал всех пятерых членов ОПГ виновными и приговорил к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Конфискованные деньги в сумме более 65 тыс. долларов и 20 млн тенге обратили в доход государства.