Свыше 300 млрд тенге ущерба и активов вернули в Казахстан с начала года
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает prosud.kz.
Элиманов рассказал президенту о том, что за 10 месяцев текущего года был возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге.
Он также доложил главк государства об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования.
По словам Элиманова, наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30%.
В стране нейтрализовали 25 организованных преступных групп и пресекли деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.
Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финпирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге.
В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировали порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.
Во исполнение поручения президента финансовая разведка выявила деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых вовлекли более 27 тыс. граждан. Материалы по ним направили в МВД и КНБ.
В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов Агентство заключило Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.
