В Шымкенте выявили схему отмывания и легализации доходов от продажи суррогатного алкоголя
Сотрудники департамента АФМ по городу Шымкент выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от деятельности подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции, сообщает prosud.kz.
С 2022 года супруги Карсеновы организовали незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта.
Продукцию продавали не только в городе Шымкент, но и в соседних регионах — Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков сотрудники АФМ изъяли более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовую алкогольную продукцию различных марок и 75 млн тенге.
В АФМ установили весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге.
На эти деньги подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых оформили на близких родственников для сокрытия, — пресс-служба АФМ
Суд признал их виновными в незаконном предпринимательстве, нарушении порядка и правил маркировки подакцизных товаров и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Суд назначил им 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфисковали 13 авто, приобретенные на средства, добытые преступным путем, а также 75 млн тенге.
