Финпирамиду по видом британской компании разоблачили в Карагандинской области

В Карагандинской области завершили расследование дела о финпирамиде Sincere Systems Group, сообщает prosud.kz.

Департамент АФМ по Карагандинской области завершила расследование дела о руководстве подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Компания, якобы представлявшая Великобританию, предлагала казахстанцам инвестировать в различные проекты, включая выращивание и международную продажу медицинского каннабиса.

Для привлечения клиентов создали сайт с личными кабинетами, где пользователи переводили деньги в токены SWP и SWCT. Эти внутренние "монеты" обменивались на реальные деньги, но в итоге средства шли не в инвестиции, а на личные нужды организаторов схемы.

Ущерб от деятельности пирамиды – свыше 52 млн тенге. С решением суда на имущество подозреваемых стоимостью 76 млн тенге наложен арест. Среди активов – земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартира с паркингом в Астане.

Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая – под подпиской о невыезде. Материалы дела уже переданы сторонам для ознакомления.