В Алматы расследуют работу финпирамиды "Амир Капитал"

Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, сообщает prosud.kz.

Клиентов заманивали доходом в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты.

Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.

Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам.

В результате в пирамиду вовлекли более 40 участников.

В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов, а также земельный участок в Алматинской области.пресс-служба АФМ

Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.