АФМ разыскивает подозреваемых в хищении 46 млрд тенге через фиктивные стоматологии

АФМ разыскивает организаторов фиктивных стоматологических клиник, похитивших более 46 млрд тенге из ЕНПФ, сообщает prosud.kz.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск трёх подозреваемых в организации масштабной схемы хищения средств из ЕНПФ. По данным ведомства, злоумышленники оформили фиктивные медицинские документы от имени стоматологических клиник, которые фактически не вели деятельность.

По данным АФМ, в розыске находятся:

• Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 33 года
• Иманбаев Габбас, 27 лет
• Елешев Есимхан Баяндиевич, 37 лет

Подозреваемые использовали 7 фиктивных стоматологических клиник в Актау и Атырау. Через них, как полагает следствие, было незаконно выведено более 46 млрд тенге.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них, Дуйсенов А.Қ., ранее служил в органах полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он уже был осуждён на 5 лет лишения свободы за тяжкие преступления по статьям 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) УК РК.