АФМ РК раскрыло хищение 200 млрд тенге из ЕНПФ через 42 стоматологии

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает масштабное расследование против руководителей 42 стоматологических клиник, сообщает prosud.kz.

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему по незаконному выводу накоплений из ЕНПФ, заключая фиктивные договоры на лечение зубов. За свои услуги "посредники" забирали себе от 10% до 20% от каждой снятой суммы.

Общая сумма средств, которую преступники вывели из фонда с помощью подложных документов составила 200 млрд тенге.

На "заработанные" деньги фигуранты покупали элитную недвижимость, авто и открывали новые клиники, оформляя их на подставных лиц. Врачи за взятки в размере 30 млн тенге выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. пресс-служба АФМ

Суд уже отправил под стражу 11 главных подозреваемых, еще трое находятся под домашним арестом.

АФМ подчеркивает, что рядовые граждане, которые обналичили свои накопления таким способом, не подлежат уголовному преследованию. Сейчас следователи проводят аудит всех подозрительных операций, чтобы полностью ликвидировать инфраструктуру этой теневой сети.