АФМ раскрыло схему хищения 3,7 млрд тенге на препаратах для тяжелобольных детей

Агентство по финансовому мониторингу завершило масштабное расследование в отношении руководства ТОО "Интерфармсервис", сообщает prosud.kz.

ТОО "Интерфармсервис" являлось единственным поставщиком лекарств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане. Несмотря на то, что производитель установил предельные цены, руководство компании решило обойти эти ограничения.

В цепочку поставок включили подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ. Препараты проходили через зарубежную "прокладку" только на бумаге, что позволяло искусственно завышать их отпускную стоимость. Благодаря скрытой наценке государство переплатило за лекарства 3,7 млрд тенге.

Незаконно полученную прибыль организаторы схемы пытались легализовать и скрыть от фискальных органов.

Для вывода денег использовали сеть подставных индивидуальных предпринимателей (ИП). Через фиктивные счета-фактуры руководство компании обналичило свыше 4 млрд тенге. ТОО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 637 млн тенге.

Средства, которые должны были пойти на лечение детей, превратились в элитные активы. АФМ выявило и наложило арест на внушительный список имущества подозреваемых для последующей конфискации в доход государства.

Среди них - 32 квартиры в престижных районах, 11 автомобилей (включая модели премиум-класса), 8 жилых домов.

На данный момент расследование окончено. В отношении двух ключевых подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий участник схемы отпущен под залог.

Стороны начали ознакомление с материалами уголовного дела перед его передачей в суд.