АФМ объявило в розыск граждан США и Украины за казино PIN-UP и PINCO

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в межгосударственный розыск двух ключевых организаторов незаконного игорного бизнеса, сообщает prosud.kz.

Под следствием оказались гражданин США Дмитры Дружинскы и гражданка Украины Марина Левкович, которые координировали работу нелегальных онлайн-платформ из-за рубежа.

Следствие вскрыло многоуровневую систему маскировки нелегального бизнеса под легальные финансовые и букмекерские операции:

Для прикрытия они создали ТОО "Бонами", которое работало под брендом "PIN-UP.KZ" по лицензии букмекера. Параллельно действовали онлайн-казино "PIN-UP" и "PINCO", деятельность которых в РК запрещена. Для приема денег создали сеть агрегаторов (ТОО "Gold Pay", ТОО "Cyber Pay"), которые обеспечивали транзитные потоки между игроками и казино. Накопленные средства конвертировали в криптовалюту через аффилированные компании, имевшие лицензии на работу с электронными деньгами. пресс-служба АФМ

Дружинскы и Левкович выступали главными координаторами. Они отвечали за подбор пособников на территории Казахстана, взаимодействие с банками второго уровня и платежными системами, создание технической инфраструктуры для бесперебойного приема и вывода средств.

Суд санкционировал заочный арест подозреваемых. АФМ призывает граждан, владеющих информацией о местонахождении указанных лиц, сообщить в дежурную часть по номеру +7 (7172) 70-84-78 или в Call-center 1458. Анонимность гарантируется.