АФМ накрыло сеть лже-ломбардов в Уральске

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО пресек деятельность нелегального кредитора в Уральске, сообщает prosud.kz.

Расследование установило, что руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу микрокредитов, не имея на то обязательной лицензии Национального банка или АРРФР. Чтобы обойти закон, бизнес был замаскирован под вывеской комиссионного магазина "Уральск Золото".

Вместо договоров залога с клиентами заключали договоры комиссии. Вознаграждение за пользование деньгами оформлялось как "оплата услуг за хранение ювелирных изделий".

Таким образом было выдано более 2 000 займов под залог золота. Сумма незаконного дохода составила более 128 млн тенге.

Суд санкционировал арест автомобиля подозреваемой и наличных средств в размере 6 млн тенге.