Финал NBC TV в Алматы: АФМ наложило арест на полмиллиарда в крипте

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование громкого дела о создании финансовой пирамиды "NBC TV", сообщает prosud.kz.

Участники покупали инвестиционные пакеты стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.

Формально доход начислялся за просмотр коротких видеороликов (трейлеров к фильмам). Организаторы заявляли о доходности 5–10% в день (более 150% в месяц). На деле выплаты шли исключительно за счет средств новых вкладчиков.

Действовала агрессивная реферальная система – до 10% от вложений приглашенных друзей и бонусы за привлечение людей в "глубину" (2-я и 3-я линии).

Организаторы активно использовали современные технологии для сокрытия следов и вывода капитала из страны.

Деньги принимали на счета подставных физических лиц. Через P2P-операции тенге переводились в криптовалюту. Средства направлялись на анонимные криптокошельки.

По решению суда АФМ наложило арест на значительную сумму в криптовалюте – 1 057 599 USDT (Tether). В эквиваленте это составляет более 528,5 млн тенге, которые теперь заблокированы для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим. пресс-служба АФМ

На данный момент расследование окончено, и судьбу организатора решит суд. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В тематических чатах ("NBCUniversal Media LLC" и др.) состояло более 200 потенциальных жертв.

Для вовлечения людей пирамида активно привлекала блогеров и публиковала фиктивные отчеты о "миллионных доходах".