АФМ расследует дело застройщика городка "Nura Elite"

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал расследование в отношении Мөлдір Суюншали, руководителя ряда строительных компаний, сообщает prosud.kz.

С 2021 по 2024 годы подозреваемая привлекала деньги граждан для строительства коттеджного городка "Nura Elite". Проект включал 37 коттеджей и 24 таунхауса. Сдать объекты обещали еще в конце 2023 года, однако на сегодняшний день на месте таунхаусов стоят лишь пустые каркасы.

Жертвами схемы признали 56 человек. Общий объем привлеченных средств составил 3,9 млрд тенге. 322 млн тенге застройщик перевела на личные счета – свои, супруга и матери, а еще 145 млн тенге обналичила.

Один из полностью оплаченных коттеджей Суюншали использовала как залог по личным долгам, после чего дом несколько раз перепродали третьим лицам.

В деле фигурирует еще один эпизод – строительство ЖК "Асылхан" в Астане. На этот проект застройщик направила часть денег дольщиков "Nura Elite", при этом не имея разрешительных документов на работы.

Через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат подозреваемая объявила в СМИ, что дарит квартиру в ЖК "Асылхан" нуждающейся женщине. Однако фактически строительство этого комплекса даже не начиналось, а "подаренная" квартира существовала только на бумаге.

Следователи выяснили, что Суюншали заключала с покупателями предварительные договоры купли-продажи на земельные участки, которыми она не имела права распоряжаться по закону.

Суд санкционировал в отношении подозреваемой домашний арест.