В Кокшетау АФМ раскрыло хищение миллионов при строительстве многоэтажек

Сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области совместно с кадровыми прокурорами пресекли крупное должностное и экономическое преступление, сообщает prosud.kz.

В декабре 2021 года государственные кадровые службы ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" заключили крупный договор на государственные закупки с коммерческой строительной компанией ТОО "Айдана-ИК".

По условиям контракта подрядчик обязался полностью возвести новые многоквартирные жилые дома в Кокшетау, предназначенные для распределения среди социально уязвимых слоев населения. Общая стоимость государственного проекта превысила 1 млрд тенге.

Чтобы запустить процедуру финансирования и законно получить от государства первые крупные авансовые выплаты, руководство ТОО было обязано предоставить заказчику финансовые гарантии обеспечения. Однако ТОО предоставило в Отдел строительства заведомо фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности (ГПО).

Далее на банковские счета ТОО "Айдана-ИК" перечислили 211 млн тенге. Но график производства работ сорвали, а возведение жилых коробок так и не завершили. Деньги потратили на личные нужды, провели экспресс-расчеты с контрагентами. Часть суммы обналичили.

В результате преступных действий государственные объекты до сих пор не введены в эксплуатацию.

Следователи АФМ признали руководителя строительной компании главным подозреваемым в хищении в особо крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу и помещен в следственный изолятор.