Онлайн-казино Nomadgames и Sultangames: АФМ раскрыло схему на 188 млрд тенге

Столичный департамент АФМ проводит расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино, сообщает prosud.kz.

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы "Nomadgames", "Sultangames" и их зеркальные площадки.

Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности. В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге. Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге. пресс-служба АФМ

В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.

Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомашин и криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим – в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.