В Шымкенте осудили организаторов финпирамиды "Nazira Gold"

В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Nazira Gold" – 9 человек получили лишение свободы, сообщает prosud.kz.

В Шымкенте суд вынес приговор по громкому делу о создании и руководстве финансовой пирамидой под видом ювелирного бизнеса. Расследование провел Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент.

Компания "Nazira Gold" позиционировала себя как продавца ювелирных изделий, при этом обещала вкладчикам доход от 20 до 40% в месяц. Однако, как установили следователи, выплаты осуществлялись не за счёт прибыли, а за счёт вкладов новых участников – по классической схеме финансовой пирамиды.

В общей сложности в схему было втянуто свыше 4 тысяч вкладчиков. Организаторы тратили полученные деньги на покупку элитных автомобилей, квартир, земельных участков и других дорогостоящих активов.

Суд признал девять человек виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также суд постановил конфисковать:

• 402 миллиона тенге,
• 52 автомобиля,
• частный дом,
• 2 квартиры в престижных жилых комплексах,
• 17 килограммов ювелирных изделий.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.