АФМ изъяло Rolls-Royce и Bentley по делу "Актив Ломбард"

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении С.С. Койнова и его соучастников, сообщает prosud.kz.

Организаторы масштабной сети, действовавшей под брендами "Актив Ломбард" и "Актив Маркет", обвиняются в незаконном предпринимательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Схема была построена на имитации комиссионной торговли. Пока легальные ломбарды ограничены ставкой 0,3% в день, Койнов через аффилированные ТОО ("One Billion Sales", "The Best Seller" и др.) выдавал займы под 1,73% – 2,07%.

Он заключил более 1,9 млн договоров. Доход составил 19 млрд тенге. Клиент подписывал фиктивный договор комиссии, фактически получая быстрый заем под залог имущества по грабительской ставке.

Чтобы очистить деньги, Койнов создал ТОО "Zeus Co", которое якобы разрабатывало софт. Аффилированные компании оплачивали его услуги по завышенным ценам, перечислив 2,5 млрд тенге, которые затем выводили как дивиденды.

Для обеспечения конфискации АФМ добилось ареста перечня имущества:

• 6 объектов недвижимости в Астане и 4 апартамента в ОАЭ.
• Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G63 (Гелендваген), Lexus LX 600 и другие.
• 2,7 млрд тенге на депозитах.

Сам Койнов находится под стражей, его подельники – под подпиской о невыезде. Дело передается в суд.