АФМ

В ЗКО раскрыли финансовую пирамиду "Imrat Group"

130 теневых криптообменников ликвидировали в Казахстане

Участники пирамид Finiko и Life Is Good создали новую схему в Кокшетау

Казахстан и Великобритания усиливают сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов

Хищение 152 млн тенге выявили при реализации программы "Нұрлы жер"

ИИ поможет в борьбе с коррупцией при прохождении госграницы

В Казахстане изобличили 81 обнальную группу с оборотом 24 млрд тенге

В АФМ завершили расследование хищений по "Нұрлы жер"

Главу строительной компании в Астане осудили за хищение миллиардов

В Казахстане выявили нелегальный майнинг на 1,3 млрд тенге

АФМ разыскивает подозреваемых в хищении 46 млрд тенге через фиктивные стоматологии

Доходность до 1800% в год предлагали в финпирамиде в Алматы

В Астане осудили группу мошенников за кредиты на сотни миллионов

Крупнейший в СНГ криптосервис "RAKS exchange" ликвидировали

В МФЦА обсудили угрозы отмывания денег и риски с цифровыми активами

В Алматы расследуют работу финпирамиды "Амир Капитал"

200 филиалов и 3,5 млрд тенге: в Казахстане выявили сеть незаконного микрокредитования

В Атырау вынесли приговор виновным в выписке фиктивных счет-фактур

В Атырауской области раскрыли хищение 200 млрд тенге из ЕНПФ

В области Абай завершили расследование по хищению бюджетных средств на платформу "Damu Bala"

АФМ завершило расследование в АО "Волковгеология"

Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

В Карагандинской области ликвидировали наркоканал из Таиланда

АФМ выявило хищение 1,2 млрд тенге на пособиях по беременности

АФМ направит средства от продажи имущества Перизат Кайрат пострадавшим

В Улытау раскрыли наркосеть с активами на 3,2 млрд тенге

В Астане завершили суд по делу о хищениях в оборонной сфере

АФМ назвало имена блогеров, которые рекламировали азартные онлайн-игры

В области Абай уничтожили нелегальные сигареты на 1,5 млрд тенге

Табачную продукцию на 1,5 млрд тенге уничтожили в области Абай

В Жетысу выявили хищение 152 млн тенге при строительстве домов

В области Жетысу расследуют хищения при строительстве домов

В Костанае осудили продавцов наркотиков

АФМ предупредило о рисках регистрации фирмы "за деньги"